中国医药保健品股份有限公司2009年第二次临时股东大会

　　中国医药保健品股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无临时提案提交表决情况

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　中国医药保健品股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年7月7日上午9点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩本毅先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，其中有表决权的股东及代理人共4人，代表有表决权的股份数146,233,208股，占公司股本总额的61.13%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。

　　2009年美康九州医药有限公司（公司控股子公司）、北京美康永正医药有限公司（美康九州公司控股子公司）资金需求约2.5亿元，计划以银行贷款方式解决。上述两家公司为公司控股公司。根据经营的需要，为保证公司经营的持续性，会议同意为上述两家公司贷款提供担保，并按公司章程履行相关手续。(具体详情请见公司2009年6月19日临2009-015号公告。)

　　表决结果：同意146,233,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《中国医药内部审计制度》(修订)。(详见上海证券交易所网站。)

　　表决结果：同意146,233,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以特殊决议方式通过了如下议案：

　　3、审议通过了《公司章程修正案》。(详见上海证券交易所网站。)

　　表决结果：同意146,233,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　三、律师见证情况

　　北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。

　　四、备查文件

　　1、公司2009年第二次临时股东大会决议。

　　2、股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中国医药保健品股份有限公司董事会

　　二ОО九年七月八日